1) transnational money-laundering
跨境洗钱
1.
It is difficult for the public security authorities to combat transnational money-laundering registering,investigating,assisting and dealing with.
公安机关在打击跨境洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、跨境查证难、国际司法协助难和处理难等问题。
2) Transnational Money Laundering
跨境洗钱犯罪
1.
Research on Transnational Money Laundering in Yunnan;
云南跨境洗钱犯罪问题研究
3) transnational money laundering
跨国洗钱
1.
The European Union and its member states carry on the legal measures to control transnational money laundering, cut off the life line of transnational transnational crimes, improve traditional system of international criminal judicial assistance and harmonize the legal measures under national law, international law and European Union law.
欧盟及其成员国适应控制跨国犯罪的需要，针对维持跨国犯罪的“生命线”──跨国洗钱采取法律措施，改进传统的国际刑事司法机制，协调控制跨国犯罪的单边机制、双边机制和多边机制。
4) money laundering
洗钱
1.
Attaching great importance to money-laundering crime and improving our anti-money laundering mechanism;
重视洗钱犯罪,完善我国反洗钱机制
2.
A Study of Mainland China and Hong Kong s Anti Money Laundering Cooperation Issue;
中国内地与香港反洗钱合作问题研究
5) money-laundering
洗钱
1.
Hong Kong s laws and international co-operation to fight against the money-laundering;
香港反洗钱立法及其与国际社会的合作简述
2.
Study on the Method to Supervise and Monitor Money-Laundering;
反洗钱监管与监测的方法研究
6) money laundry
洗钱
1.
With money laundry tapping insurance companies,preventing and fighting against it has become one of the focuses in financial anti-money laundry today.
随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸,防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一。
2.
Money laundry is an international wide criminal.
洗钱是一种国际性的犯罪 ,本文以刑法理论为指导 ,以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际公约和国外立法 ,从洗钱犯罪的概念和特征入手 ,对洗钱罪的特点进行了研究 ,对国际反洗钱犯罪立法和我国反洗钱犯罪的立法状况及完善作了较为深入的探讨 ,并就控制和预防国际洗钱犯罪提出了具体对
补充资料：欧洲跨境清算渠道
欧洲跨境清算渠道
宜、灵活、安全的跨境付款服务。代理行根据业务往来数额和交往关系，各种清算方式的平均成本制订合理的收费标准。在欧元实施前，由于不同货币的存在，银行不得不在欧洲许多国家持有一个或一个以上各国货币的账户，而欧元诞生以后，由于可以通过TARGET或EBA进行跨境清算，在欧元国地区已没有必要持有大量往账。 尽管跨境清算系统有所发展，但是代理行仍是一个重要的支付渠道。第一，银行间转账划拨仍将是一个经济、快捷的选择;第二，欧元的出现将加剧欧洲银行间的竞争，也将鼓励欧元区内外所有的银行加人与其他银行的联盟;第三，不是每家银行都有通往欧洲跨境清算系统的直接途径;第四，由于各国有其独立的票据法规，支票和汇票仍斋在其被开立的国家通过代理行进行清算。因此，对大多数银行来说，代理行账户将成为在过渡时期处理国际支付的最实用方法。 4.通过自动清算所之间的内部联网进行清算 ACH一联网主要集中处理小额的支付。由于欧盟各国的清算系统在系统结构、手续、立法、货币和清算安全规则的不同，所以ACH一联网尚未获得真正的成功。因此，在欧元实施的初期阶段，ACH一联网不大可能成为可行的国际支付结算工具。但是，由于通过ACH一联网清算的费用估计最低，所在欧元实施的中期阶段，一且欧元支付系统中的诸项内容，如法律义务、信息技术、客房资料、参考号和账号等标准化，各自动清算所之间将可能很快相互联通并进行运作。这将有助于跨境交易的自动化进程，并加快自动清算所间的相互联接速度，从而在欧元实施一段时间后建立欧元的ACH一联网统一清算系统。 从一个国家到另一个国家的付款指示的传递方式将根据支付的性质和各种系统运作的风险、费用和方法而定。欧元付款采取何种清算渠道进行清算，一般由欧元账户行根据受益人地址、付款金额、紧急程度、清算系统截止时间、风险要求、交易成本等参数作出合适的选择。汇款行也可以在付款指示中注明。SwiFT【欧洲跨境清算渠道】按照目前经货联盟的进程，除国内付款继续通过国家清算系统进行外，在欧洲经货联盟内部预计可以有以下几种跨境付款渠道。 1.EBA系统 全称“Eeu Banking Association system，，，该系统建立于1985年巴黎，目前16个欧洲国家的100家银行参加，拥有49家清算行(最近另有7家银行申请加人)。EBA目前业务量6000余笔/天，交易额为500亿ECU(折550亿美元)，该系统属净额清算系统，其特点是低成本。目前，该系统成员行通过在国际清算银行(BIS)开立ECu户进行清算。
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参考词条