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1)  registration of the money laundering crime
洗钱犯罪立案
2)  money laundering
洗钱犯罪
1.
At present cases of money laundering or cases with similar characters increase rapidly.
我国洗钱犯罪体现了以下的特点:利用金融机构进行洗钱活动、利用公司进行洗钱活动、国际犯罪集团入境洗钱活动频繁以及国内腐败犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款。
2.
With the frequency and diversification of foreign exchange on economy and trade, the ways of money laundering take on mew characteristics.
随着我国对外经贸往来的频繁和多样化,洗钱犯罪的方式方法呈现出新特点,严重地威胁我国的经济安全和金融体制的稳定。
3.
Money laundering,a new type of crime,can greatly harm a society in which does not have effective measures for fighting and prevention.
泰国组建的“预防和打击洗钱总署”以其有效的措施发现和遏制洗钱犯罪活动 ,打击金融领域犯罪 ,维护社会安定等成功经验 ,值得我国借鉴。
3)  Money laundering crime
洗钱犯罪
1.
New Types and Preventive Countermeasures of Money Laundering Cri me in China——Discussion about Criminal Significance of Money Laundering Crime;
我国当前洗钱犯罪的新形式及其防范对策——兼对洗钱犯罪刑法意义的商榷
2.
Thoughts on Harmfulness and Precautions for Money Laundering Crime;
论洗钱犯罪的社会危害性及其防范
4)  crime of money laundering
洗钱犯罪
1.
On the crime of money laundering committed by financial institutions;
不法金融机构洗钱犯罪研究
2.
Nowadays, the crime of money laundering has been rampant in some region of our country, which has influenced the economical order and is of great harm to the society.
目前,洗钱犯罪在我国部分地区及行业极为猖獗,不同程度影响了经济发展秩序,成为社会一大“毒瘤”。
3.
The crime of money laundering has serious danger toward society.
洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的犯罪。
5)  laundering crime
洗钱犯罪
1.
Starting with the current situation against the transnational laundering crime in the world,the article analyzes the current situation of it in China and explores how to perfect the system of being against the transnational laundering crime.
文章从世界反跨国洗钱犯罪的现状入手,分析了我国的反跨国洗钱犯罪的现状并进行了完善性的探讨,就我国控制和预防跨国洗钱犯罪提出了具体对策。
2.
China,and referring to international conventions and foreign legislations of the laundering crime,the paper analyses of laundering crime.
根据《中华人民共和国刑法》及其修正案的有关内容 ,参考有关的国际公约和国外立法 ,对洗钱犯罪的概念、构成要件进行研究 ,并对我国立法关于洗钱罪的修改和完善提出立法建议 ,很有现实意
6)  Money laundering crimes
洗钱犯罪
1.
This paper analyses the current situation and harm of China s money laundering activities, explores into some countermeasures to fight against and guard against money laundering crimes.
分析现阶段我国洗钱活动的现状和危害,探讨打击和防范洗钱犯罪的有关策略。
补充资料:洗钱罪

洗钱罪
  [释义]
  洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的明违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过提供帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据等方法使非法所得财产合法化的行为。
  [刑法条文]
  第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
  (一)提供资金帐户的;
  (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
  (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
  (四)协助将资金汇往境外的;。
  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
洗钱罪的特征:
  1、洗钱罪的主体
  洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可以成为洗钱罪的主体;同时,新刑法明确规定了单位亦可以成为洗钱罪的主体。

有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体,主要包括以下三种情况:

(1)非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;

(2)一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体;

(3)单位和单位共同构成犯罪主体。
  2、洗钱罪的主观方面
洗钱罪的主观要件是故意而且只能是直接故意,因为上面的规定中含有“目的”,即掩饰、隐瞒违法所得及其收益的来源和性质。
  3、洗钱罪的客观方面
首先,我们应当将洗钱罪同毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等上游犯罪区别开来,洗钱罪是独立于这些上游犯罪的,洗钱罪与其上游犯罪是否构成共同犯罪关键看“事前有无通谋”其次,洗钱罪的对象应是犯罪所得及其产生的收益。犯罪所得的按其表现形式,有两类:一是货币形式的,另一类是非货币的财产。最后,洗钱活动的方式或曰表现,主要有以下几种:为洗钱提供资金帐户;协助将财产转换为现金或者金融票据;通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往国外;用非法所得购买动产、不动产或者进行投资;将非法所得与合法收入混合等。
  4、洗钱罪的客体
洗钱罪的客体,主要是洗钱活动侵犯了国家金融管理秩序。

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