2) Money laundering criminal investigation mechanism
洗钱犯罪侦查机制
3) money laundering
洗钱犯罪
1.
At present cases of money laundering or cases with similar characters increase rapidly.
我国洗钱犯罪体现了以下的特点:利用金融机构进行洗钱活动、利用公司进行洗钱活动、国际犯罪集团入境洗钱活动频繁以及国内腐败犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款。
2.
With the frequency and diversification of foreign exchange on economy and trade, the ways of money laundering take on mew characteristics.
随着我国对外经贸往来的频繁和多样化,洗钱犯罪的方式方法呈现出新特点,严重地威胁我国的经济安全和金融体制的稳定。
3.
Money laundering,a new type of crime,can greatly harm a society in which does not have effective measures for fighting and prevention.
泰国组建的“预防和打击洗钱总署”以其有效的措施发现和遏制洗钱犯罪活动 ,打击金融领域犯罪 ,维护社会安定等成功经验 ,值得我国借鉴。
4) Money laundering crime
洗钱犯罪
1.
New Types and Preventive Countermeasures of Money Laundering Cri me in China——Discussion about Criminal Significance of Money Laundering Crime;
我国当前洗钱犯罪的新形式及其防范对策——兼对洗钱犯罪刑法意义的商榷
2.
Thoughts on Harmfulness and Precautions for Money Laundering Crime;
论洗钱犯罪的社会危害性及其防范
5) crime of money laundering
洗钱犯罪
1.
On the crime of money laundering committed by financial institutions;
不法金融机构洗钱犯罪研究
2.
Nowadays, the crime of money laundering has been rampant in some region of our country, which has influenced the economical order and is of great harm to the society.
目前,洗钱犯罪在我国部分地区及行业极为猖獗,不同程度影响了经济发展秩序,成为社会一大“毒瘤”。
3.
The crime of money laundering has serious danger toward society.
洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的犯罪。
6) laundering crime
洗钱犯罪
1.
Starting with the current situation against the transnational laundering crime in the world,the article analyzes the current situation of it in China and explores how to perfect the system of being against the transnational laundering crime.
文章从世界反跨国洗钱犯罪的现状入手,分析了我国的反跨国洗钱犯罪的现状并进行了完善性的探讨,就我国控制和预防跨国洗钱犯罪提出了具体对策。
2.
China,and referring to international conventions and foreign legislations of the laundering crime,the paper analyses of laundering crime.
根据《中华人民共和国刑法》及其修正案的有关内容 ,参考有关的国际公约和国外立法 ,对洗钱犯罪的概念、构成要件进行研究 ,并对我国立法关于洗钱罪的修改和完善提出立法建议 ,很有现实意
补充资料：犯罪侦查学
以实现刑法和刑事诉讼法的任务为目的，为揭露犯罪、揭发与证实犯罪人而研究如何查明案情，收集证据，查缉罪犯的方法、措施以及技术手段的一门科学。又称刑事侦查学，也曾称为犯罪对策学。它同刑法学、刑事诉讼法学、狱政学具有密切联系,并互相配合,从不同的角度研究如何保证刑法规范的顺利实施。因此，法学界有的学者认为犯罪侦查学是法学中的一个分支学科、法学体系的一个组成部分。但由于犯罪侦查广泛涉及物理学、化学、生理学等自然科学方面的知识和技术，所以有的学者认为，犯罪侦查学是介于法学与自然科学之间的边缘科学。
犯罪侦查学的内容 包括3个部分:①侦查技术。研究如何发现、固定、收取和检验痕迹、物证的原理和方法。其中有：同一认定的理论、刑事照相、痕迹检验、枪弹检验(见司法弹道检验)、文书检验、笔迹检验、刑事登记、外貌识别等。侦查技术又称刑事技术，是在综合利用物理学、化学、生理学等科学技术原理和成就的基础上，为了解决对一定的人或物进行同一认定而形成的一类专门技术。②侦查措施。研究实施各种侦查措施的有效方法和策略。其中有：现场勘查、侦查实验、调查访问、查缉人犯、辨认、讯问等。③侦破方法。研究如何根据各类案件的特点，综合运用各种技术手段和侦查措施，以组织力量、查明案情、收集证据、缉捕罪犯。其中包括：杀人案件侦破方法、放火案件侦破方法、抢劫案件侦破方法、强奸案件侦破方法、盗窃案件侦破方法、诈骗案件侦破方法，等等。犯罪侦查学所研究的技术手段、侦查措施和侦破方法是密切联系的。侦查措施往往要利用种种技术手段，侦查方法必须综合运用种种侦查措施和技术方法。其运用是否正确，直接影响侦查和调查手段的有效性。运用得好，可以收集到能够据以肯定或否定犯罪事实和审查嫌疑人是否有罪的证据。所以，研究犯罪侦查学，有助于提高侦查办案的质量，使国家的侦查权、审判权的正当行使，获得方法上、技术上的保证。
犯罪侦查学的发展 犯罪侦查学是随着近代国家制度、司法制度以及科学技术的发展而逐渐建立起来的。在封建专制国家中办理刑事案件，采取纠问主义的诉讼程序，实行坐堂问案和刑讯逼供。近代资本主义国家反对封建审理体制的罪行擅断主义，代之以侦查和公诉的制度，将侦查列为诉讼程序，载入法典，并在侦查实践中日益广泛地运用科学技术的成就，随之在学术上也出现了犯罪侦查学。
中国近代曾出版过有关警察科学的著作。这些著作多限于各种侦查技术手段的介绍，还没有形成犯罪侦查学的科学体系。
中华人民共和国成立后，为了研究揭露犯罪、证实犯罪的有效方法，加强同刑事犯罪的斗争，在总结中国侦查工作经验和学习国外先进技术的基础上，建立了犯罪侦查学。在大学法律系和政法学院中，犯罪侦查学是必修课之一。
犯罪侦查学的内容 包括3个部分:①侦查技术。研究如何发现、固定、收取和检验痕迹、物证的原理和方法。其中有：同一认定的理论、刑事照相、痕迹检验、枪弹检验(见司法弹道检验)、文书检验、笔迹检验、刑事登记、外貌识别等。侦查技术又称刑事技术，是在综合利用物理学、化学、生理学等科学技术原理和成就的基础上，为了解决对一定的人或物进行同一认定而形成的一类专门技术。②侦查措施。研究实施各种侦查措施的有效方法和策略。其中有：现场勘查、侦查实验、调查访问、查缉人犯、辨认、讯问等。③侦破方法。研究如何根据各类案件的特点，综合运用各种技术手段和侦查措施，以组织力量、查明案情、收集证据、缉捕罪犯。其中包括：杀人案件侦破方法、放火案件侦破方法、抢劫案件侦破方法、强奸案件侦破方法、盗窃案件侦破方法、诈骗案件侦破方法，等等。犯罪侦查学所研究的技术手段、侦查措施和侦破方法是密切联系的。侦查措施往往要利用种种技术手段，侦查方法必须综合运用种种侦查措施和技术方法。其运用是否正确，直接影响侦查和调查手段的有效性。运用得好，可以收集到能够据以肯定或否定犯罪事实和审查嫌疑人是否有罪的证据。所以，研究犯罪侦查学，有助于提高侦查办案的质量，使国家的侦查权、审判权的正当行使，获得方法上、技术上的保证。
犯罪侦查学的发展 犯罪侦查学是随着近代国家制度、司法制度以及科学技术的发展而逐渐建立起来的。在封建专制国家中办理刑事案件，采取纠问主义的诉讼程序，实行坐堂问案和刑讯逼供。近代资本主义国家反对封建审理体制的罪行擅断主义，代之以侦查和公诉的制度，将侦查列为诉讼程序，载入法典，并在侦查实践中日益广泛地运用科学技术的成就，随之在学术上也出现了犯罪侦查学。
中国近代曾出版过有关警察科学的著作。这些著作多限于各种侦查技术手段的介绍，还没有形成犯罪侦查学的科学体系。
中华人民共和国成立后，为了研究揭露犯罪、证实犯罪的有效方法，加强同刑事犯罪的斗争，在总结中国侦查工作经验和学习国外先进技术的基础上，建立了犯罪侦查学。在大学法律系和政法学院中，犯罪侦查学是必修课之一。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条