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1)  Transnational Money Laundering
跨境洗钱犯罪
1.
Research on Transnational Money Laundering in Yunnan;
云南跨境洗钱犯罪问题研究
2)  money laundering
洗钱犯罪
1.
At present cases of money laundering or cases with similar characters increase rapidly.
我国洗钱犯罪体现了以下的特点:利用金融机构进行洗钱活动、利用公司进行洗钱活动、国际犯罪集团入境洗钱活动频繁以及国内腐败犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款。
2.
With the frequency and diversification of foreign exchange on economy and trade, the ways of money laundering take on mew characteristics.
随着我国对外经贸往来的频繁和多样化,洗钱犯罪的方式方法呈现出新特点,严重地威胁我国的经济安全和金融体制的稳定。
3.
Money laundering,a new type of crime,can greatly harm a society in which does not have effective measures for fighting and prevention.
泰国组建的“预防和打击洗钱总署”以其有效的措施发现和遏制洗钱犯罪活动 ,打击金融领域犯罪 ,维护社会安定等成功经验 ,值得我国借鉴。
3)  Money laundering crime
洗钱犯罪
1.
New Types and Preventive Countermeasures of Money Laundering Cri me in China——Discussion about Criminal Significance of Money Laundering Crime;
我国当前洗钱犯罪的新形式及其防范对策——兼对洗钱犯罪刑法意义的商榷
2.
Thoughts on Harmfulness and Precautions for Money Laundering Crime;
论洗钱犯罪的社会危害性及其防范
4)  crime of money laundering
洗钱犯罪
1.
On the crime of money laundering committed by financial institutions;
不法金融机构洗钱犯罪研究
2.
Nowadays, the crime of money laundering has been rampant in some region of our country, which has influenced the economical order and is of great harm to the society.
目前,洗钱犯罪在我国部分地区及行业极为猖獗,不同程度影响了经济发展秩序,成为社会一大“毒瘤”。
3.
The crime of money laundering has serious danger toward society.
洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的犯罪。
5)  laundering crime
洗钱犯罪
1.
Starting with the current situation against the transnational laundering crime in the world,the article analyzes the current situation of it in China and explores how to perfect the system of being against the transnational laundering crime.
文章从世界反跨国洗钱犯罪的现状入手,分析了我国的反跨国洗钱犯罪的现状并进行了完善性的探讨,就我国控制和预防跨国洗钱犯罪提出了具体对策。
2.
China,and referring to international conventions and foreign legislations of the laundering crime,the paper analyses of laundering crime.
根据《中华人民共和国刑法》及其修正案的有关内容 ,参考有关的国际公约和国外立法 ,对洗钱犯罪的概念、构成要件进行研究 ,并对我国立法关于洗钱罪的修改和完善提出立法建议 ,很有现实意
6)  Money laundering crimes
洗钱犯罪
1.
This paper analyses the current situation and harm of China s money laundering activities, explores into some countermeasures to fight against and guard against money laundering crimes.
分析现阶段我国洗钱活动的现状和危害,探讨打击和防范洗钱犯罪的有关策略。
补充资料:欧洲跨境清算渠道


欧洲跨境清算渠道


  宜、灵活、安全的跨境付款服务。代理行根据业务往来数额和交往关系,各种清算方式的平均成本制订合理的收费标准。在欧元实施前,由于不同货币的存在,银行不得不在欧洲许多国家持有一个或一个以上各国货币的账户,而欧元诞生以后,由于可以通过TARGET或EBA进行跨境清算,在欧元国地区已没有必要持有大量往账。 尽管跨境清算系统有所发展,但是代理行仍是一个重要的支付渠道。第一,银行间转账划拨仍将是一个经济、快捷的选择;第二,欧元的出现将加剧欧洲银行间的竞争,也将鼓励欧元区内外所有的银行加人与其他银行的联盟;第三,不是每家银行都有通往欧洲跨境清算系统的直接途径;第四,由于各国有其独立的票据法规,支票和汇票仍斋在其被开立的国家通过代理行进行清算。因此,对大多数银行来说,代理行账户将成为在过渡时期处理国际支付的最实用方法。 4.通过自动清算所之间的内部联网进行清算 ACH一联网主要集中处理小额的支付。由于欧盟各国的清算系统在系统结构、手续、立法、货币和清算安全规则的不同,所以ACH一联网尚未获得真正的成功。因此,在欧元实施的初期阶段,ACH一联网不大可能成为可行的国际支付结算工具。但是,由于通过ACH一联网清算的费用估计最低,所在欧元实施的中期阶段,一且欧元支付系统中的诸项内容,如法律义务、信息技术、客房资料、参考号和账号等标准化,各自动清算所之间将可能很快相互联通并进行运作。这将有助于跨境交易的自动化进程,并加快自动清算所间的相互联接速度,从而在欧元实施一段时间后建立欧元的ACH一联网统一清算系统。 从一个国家到另一个国家的付款指示的传递方式将根据支付的性质和各种系统运作的风险、费用和方法而定。欧元付款采取何种清算渠道进行清算,一般由欧元账户行根据受益人地址、付款金额、紧急程度、清算系统截止时间、风险要求、交易成本等参数作出合适的选择。汇款行也可以在付款指示中注明。SwiFT【欧洲跨境清算渠道】按照目前经货联盟的进程,除国内付款继续通过国家清算系统进行外,在欧洲经货联盟内部预计可以有以下几种跨境付款渠道。 1.EBA系统 全称“Eeu Banking Association system,,,该系统建立于1985年巴黎,目前16个欧洲国家的100家银行参加,拥有49家清算行(最近另有7家银行申请加人)。EBA目前业务量6000余笔/天,交易额为500亿ECU(折550亿美元),该系统属净额清算系统,其特点是低成本。目前,该系统成员行通过在国际清算银行(BIS)开立ECu户进行清算。
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