1) Revised Guidance Notes Regarding Money Laundering
《防止洗黑钱修订指引》
2) antimoney laundering
预防洗钱
1.
First,the scope of precautions is too narrow,and the inner-controlled system of antimoney laundering lacks maneuverability.
目前我国反洗钱立法的主要问题在于预防洗钱行为的立法体系不够完善,体现在预防洗钱的领域过窄,反洗钱内控制度的规定不具有可操作性,客户身份识别制度还存在明显的漏洞,交易报告与记录保存制度也有待进一步完善,对法人洗钱的监控手段较弱,相关主体的法律责任过轻等。
3) money laundering
洗钱活动;洗钱;洗黑钱;洗黑钱活动
4) prevent changes
防止修改
5) against bank stealing coins
防止钱币盗用
6) On Prevention of Money Laundering Crime
论洗钱罪的防治
补充资料：预防
预防
prophylaxis
杜绝某些疾病(主要为传染病）的发生与防止其流行的一系列卫生措施。如管理传染源、切断传播途径、保护易感人群、检疫等均属预防之列。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条