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1)  Suspicious Transaction
可疑交易
2)  suspicious financial transaction
可疑金融交易
3)  suspicious trades
可疑交易行为
4)  Suspicious trade identifying
可疑交易判定
5)  large quantity and suspicious transaction
大额与可疑交易
6)  suspicious activity detection
可疑交易检测
补充资料:金融交易


金融交易


【金融交易】在金融市场上发生的金融资产的交易。交易中,金融资产所有权发生变化,引起金融债权债务的产生和清偿。依据资产的流动性和描述债权人与债务人基本关系形式的法律特征,金融交易分以下几类:外汇、黄金和特别提款权、通货与活期存款、股票以外的证券、贷款、股票与其他权益、保险专门准备金、其他应收/应付账款。另外备忘项目指外国直接投资,持有权益、贷款及其他三类。
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参考词条